Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Дорожно-Эксплуатационное Предприятие №17» (далее-ООО «ДЭП №17) по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
По данным следствия, генеральный директор ООО «ДЭП №17 посредством оформления фиктивных договоров с «техническими» юридическими лицами отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверные сведения о взаимоотношениях с данными фирмами, что привело к завышению НДС, предъявленного к вычету, и как следствие, неправомерному занижению суммы уплаченного НДС. В результате его действий организация не уплатила НДС за 2017-2019 года в размере 24 млн. руб.
Кроме того, генеральный директор неправомерно включил в состав расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль организации, затраты по фиктивным взаимоотношениями с 3 фирмами, что повлекло неуплату налога на прибыль организации за 2017-2019 год в сумме 26 млн. руб.
Общая сумма неисчисленных и неуплаченных налогов составила чуть более 50 млн. руб., а также пенни и штрафы в общей сумме около 38,5 млн. руб.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.