Установлено, что местная жительница по предложению неустановленного пока человека представила в ИФНС по г. Иваново для регистрации ее в качестве генерального директора ООО «Триумф» документы, при этом фактическую работу в указанной фирме она не намеревалась осуществлять. Только по указанию подписывала финансовые документы, за что ей выплачивали денежное вознаграждение, а также проценты за каждый факт снятия денег со счетов.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
По данному факту межрайонной прокуратурой в СО ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.