Согласно предъявленному обвинению, житель г. Иваново совместно с заместителем начальника отдела государственного контроля и лицензирования Административного Департамента Ивановской области, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении которого направлено в суд для рассмотрения по существу, и государственным инспектором того же отдела, уголовное дело в отношении которого в настоящее время также направлено в суд для рассмотрения по существу, мошенническим путем завладели денежными средствами представителей юридических лиц, желающих получить лицензии на осуществление вида деятельности «заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов».
Должностные лица, при посредничестве названного человека мошенническим путем получали денежные средства в размере от 200 до 300 тысяч рублей от представителей юридических лиц, желающих получить указанную выше лицензию, за оказанные услуги по предоставлению в аренду имущества и оборудования, подбор специалистов, необходимых для обеспечения лицензионных требований. При этом потерпевшие вводились ими в заблуждение, фактически выполнять свои обязательства реальной возможности обвиняемые не имели, так как необходимое оборудование у них отсутствовало, договоренности с лицами, имеющими необходимую квалификацию по требуемым специальностям, для включения в штат соискателей, у них не было.
Соучастниками готовился пакет сфальсифицированных документов, которые представлялись от имени юридических лиц в Административный департамент Ивановской области. Зная, что подготовленные документы не соответствуют действительности, злоумышленники без проведения выездных проверок вносили в акты проверок заведомо ложные сведения о наличии у юридических лиц по месту осуществления лицензируемой деятельности необходимых технических средств и оборудования, об отсутствии нарушений обязательных требований, то есть совершили служебные подлоги из корыстной заинтересованности.
В результате преступленных действий нарушители закона завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму около 900 тыс. руб.
Преступная деятельность была пресечения сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.
В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге) признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело расследовано СУ СК Российской Федерации по Ивановской области.
Сегодня прокуратурой области уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Иваново для рассмотрения по существу.