Установлено, что на момент проверки на исполнении МОСП по ИОИП УФССП России по Ивановской области находится 2 сводных исполнительных производства, возбужденные на основании исполнительных документов о взыскании с ООО «Верамарк» и ООО «Строительная компания Этажи» задолженности в пользу физических и юридических лиц (задолженность перед участниками долевого строительства и кредиторами, неустойка, компенсация морального вреда, налоги, страховые взносы и др.).
Будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ и ст. 177 УК директор обществ, имея реальную возможность исполнить вышеуказанные решения суда, умышленно, из личной заинтересованности в использовании по своему усмотрению денежных средств ООО «Верамарк» и ООО «Строительная компания Этажи», направлял деньги на иные цели, не связанные с исполнением решения суда.
По результатам проверки прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения дознавателем Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ивановской области 06.09.2018 возбуждено 2 уголовных дела по ст. 315 УК РФ Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.