В ходе проверки установлено, что житель пос. Верхний Ландех, поддавшись на уговоры неустановленного лица, подал документы на регистрацию юридического лица, указав себя в качестве учредителя и руководителя. Вместе с тем, намерения реально создавать юридическое лицо, руководить им и осуществлять хозяйственную деятельность у данного гражданина не имелось.
В действиях неустановленного лица при этом содержится состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, выразившееся в образовании юридического лица через подставных лиц.
Следственным отделом № 4 СУ УМВД России по г. Иваново в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 3 лет.