Прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново проведена проверка исполнения требований законодательства в части законности внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о лице, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.
В ходе проведенной проверки установлено, что ООО «АЗИМУТ», ООО «АЛЬФАТРЕЙДИНГ», ООО «СТАРТ» зарегистрированы в качестве юридических лиц в 2015 году. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц, в части возложения полномочий директора (учредителя) вышеуказанных юридических лиц на некого гражданина.
Прокуратурой района выявлено, что неустановленное лицо, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставило в ИФНС России по г. Иваново сведения о «подставном» директоре (учредителе) данных юридических лиц. Неустановленное в ходе проверки лицо вступило в преступный сговор с гражданином, предложив за вознаграждение в размере 2500 рублей внести изменения в единый государственный реестр юридических лиц, в части возложения полномочий директора (учредителя) указанных юридических лиц на него.
В ходе проверки установлено, что данному гражданину о деятельности ООО «СТАРТ», ООО «АЗИМУТ», ООО «АЛЬФАТРЕЙДИНГ» ничего неизвестно, директором (учредителем) данных организаций гражданин никогда не являлся.
Создание юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах образует состав преступления, предусмотренного ст. 173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
По данным фактам прокуратурой района 09.02.2018 в ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратурой направлено три материала для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 173.1 УК РФ, по результатам их рассмотрения возбуждено три уголовных дела.