В суде установлено, что житель Челябинской области, осужденный к длительному сроку наказания в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, отбывая наказания в исправительном учреждении в Челябинской области, обманным путем совершал хищение денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих в Ивановской области.
Правоохранительным органами было выявлено пять фактов преступной деятельности подсудимого, в результате которых размер причиненного ущерба составил 139 тысяч рублей.
Схема преступления была следующей: мужчина осуществлял телефонные звонки потерпевшим, представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал, что с использованием банковской карты потерпевшего совершаются покупки на сайте «Али Экспересс», после чего предлагал путем набора специальных команд отменить вышеуказанные операции. В действительности в результате введения этих команд происходил перевод денежных средств на счета злоумышленника. Действуя по инструкции лжеработника банка, будучи введенными в заблуждение, потерпевшие осуществляли переводы денежных средства на номера платежного сервиса «Яндекс.Деньги». В целях конспирации своей преступной деятельности подсудимый использовал различные абонентские номера операторов сотовой связи, дистанционно производил смену абонентских номеров. Однако двое потерпевших, заподозрив излишнюю заинтересованность со стороны звонящего о реквизитах банковской карты, остатке денежных средств на счетах, проявив надлежащую бдительность, не позволили себя обмануть и прекратили телефонный разговор.
В ходе проведенной межрегиональной операции правоохранительными органами Ивановской области во взаимодействии с сотрудниками УФСИН России по Челябинской области преступная деятельность зафиксирована и пресечена.
Подсудимый свою вину не признал, приводил доводы своей непричастности к преступлениям.
В судебном заседании допрошены шестеро потерпевших, 10 свидетелей, изучен большой объем документов, в том числе, заключения фоноскопчиеских судебных экспертиз о принадлежности голоса звонящего подсудимому.
Государственным обвинителем опровергнуты версии подсудимого о невозможности дистанционной смены абонентского номера сим-карты без посещения офиса оператора сотовой связи, а также о невозможности перевода денежных средств с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России» на номер платежного сервиса «Яндекс. Деньги».
Приговором Октябрьского районного суда г. Иваново мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Учитывая, что указанные преступления совершены им в период отбывания наказания по предыдущему приговору суда, окончательное наказание назначено с применением положений ст.70 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Приговором удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 75 тысяч рублей.