Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества в г. Приволжске, Приволжском муниципальном районе.
В нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальный предприниматель на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоит, им не предоставлялись в уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу) соответствующие сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; также индивидуальным предпринимателем не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проверки прокуратура района возбудила дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при покупке, продажи и аренде недвижимого имущества, в адрес должностного лица внесено представление об устранении нарушений в рассматриваемой сфере. Меры прокурорского реагирования находится на рассмотрении.