В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля.
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, являются субъектами указанного Федерального закона, подлежат постановке на учет в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу, обязаны разрабатывать Правила внутреннего контроля и исполнять иные обязанности установленные законом.
Установлено, что рядом риэлторских агентств, расположенных на территории Октябрьского района г. Иваново требования законодательства в указанной части не исполняются. Руководители юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не знают о требованиях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», соответственно не исполняют их.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено 2 представления в адрес агентств недвижимости.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования, исполнение требований прокурора и устранение допущенных нарушений остается на контроле прокуратуры Октябрьского района г. Иваново.