В ходе проверки установлено, что МУП «Палехский туристский центр» являясь оператором по приёму платежей за предоставленные потребителям коммунальные услуги.
Согласно требованиям законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны в целях предотвращения легализации /отмывания/ доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учётом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что администрацией МУП «Палехский туристский центр» правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.
Для устранения выявленных нарушений по результатам проведенной проверки на имя руководителя МУП «Палехский туристский центр» внесено представление, которое находится на рассмотрении.