НовостиСледственный комитет

Руководитель одной из коммерческих организаций Ивановской области подозревается в налоговом преступлении

27 апреля 2020г. 13:53

Следственным отделом по г. Шуя СУ СК России по Ивановской области в отношении директора ООО «ВиАрт» возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2019 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, производил расчеты с поставщиками по распорядительным письмам, минуя расчетные счета ООО «ВиАрт», совершив таким образом сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму почти 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: http://sledcomrf.ru/news/428067-rukovoditel-odnoy-iz-kommercheskih-organizatsiy-ivanovskoy-oblasti-podozrevaetsya-v-nalogovom.html