Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново провела проверка исполнения требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов.
Установлено, что 21.03.2005 образовано и зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Иваново общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Пума».
В период с августа 2015 года по декабрь 2016 года, ООО «ПКФ «Пума», в лице директора заключило не менее 13 договоров участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами, в каждом из которых обозначен «объект долевого строительства — жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу г. Иваново ул. Володиной д.5 (1-ая очередь строительства), расположенном на земельном участке в областном центре. По данным договорам в кассу и на расчетные счета предприятия участниками долевого строительства (дольщиками) в указанный период времени внесено не менее 22 млн 950 тысяч рублей.
В нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководителем Общества путем обмана и злоупотребления доверием дольщиков более 1 млн рублей израсходованы на цели, несвязанные со строительством указанного объекта недвижимости, в том числе на погашение фиктивного займа Общества, перед его директором.
Таким образом, в период с августа 2015 года по декабрь 2016 года, директор ООО «ПКФ «Пума», используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием участников долевого строительства, используя фиктивное основание — возврат ранее выданного им ООО ПКФ «Пума» займа, похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Володиной д.5, площадью 3381,2кв.м., в общей сумме свыше 1 млн рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства истек, строительство указного объекта недвижимости не завершено.
Таким образом, в действиях директора ООО ПКФ «Пума» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данному факту прокуратурой района 16.02.2018 в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки в СО ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново для принятия процессуального решения, по итогам их рассмотрения в отношении директора общества возбуждено уголовное дело.