Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области совместно с коллегами регионального УФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала.
Установлено, что в период с 2017 по 2018 год распорядители средств материнского капитала, действуя по предварительному сговору с сотрудниками риелторской фирмы, оформляли фиктивные договоры о выдаче займов на строительство жилых домов. Впоследствии эти документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда России Ивановской, Калужской и Ярославской областей с заявлениями о выплате компенсации денежных средств на погашение фиктивных займов. Таким образом деньги перечислялись на счёт риелторской фирмы, якобы ранее предоставившей заём на строительство жилья.
Заинтересованных в незаконном обналичивании средств материнского капитала фигуранты находили, разместив в сети Интернет объявление. Большинство обратившихся к ним женщин были в непростой жизненной ситуации и соглашались отдать 50 процентов положенной выплаты за криминальную сделку. Ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил свыше 11 миллионов рублей.
По данным фактам ивановскими следователями было возбуждено 27 уголовных дел по ч.4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», которые впоследствии соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 18 миллионов рублей.
Фигурантами являются как распорядители средств материнского капитала, так и сотрудники риелторской фирмы. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.