Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области получили информацию о финансовых злоупотреблениях, допущенных директором коммерческого предприятия, специализировавшегося на оптовой торговле продуктами питания.
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель предприятия вносил в документы бухгалтерской и налоговой отчётности ложные сведения. Согласно этим фиктивным данным коммерческая организация якобы вела экономическую деятельность с рядом иных предприятий.
Сотрудниками полиции установлено, что в действительности сотрудничество с указанными предприятиями не осуществлялось. Действия фигуранта преследовали цель уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма неуплаченных в бюджет налогов превысила 9 миллионов рублей и составила более 90 процентов от общей суммы налогов и сборов подлежащих уплате.
По представленным сотрудниками полиции материалам СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса РФ – уклонение от уплаты налогов.