23 июня 2017 года в следственном управлении СК России по Ивановской области под председательством руководителя следственного управления А.Н. Булаева состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления по вопросу состояния работы по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения, эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере и мерах, принимаемых по фактическому возмещению ущерба, причиненного данными преступлениями.
В работе коллегии приняли участие руководитель УФНС России по Ивановской области А.Н. Петропольская, представители УМВД России по Ивановской области и прокуратуры Ивановской области, сотрудники следственного управления.
На заседании коллегии отмечено, что в 2016 году сохранилась положительная тенденция по вопросам рассмотрения сообщений и возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, несмотря на то, что количество рассмотренных сообщений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года несколько снизилось (с 58 до 48 сообщений), однако количество возбужденных уголовных дел выросло с 18 до 20 дел. В 1 квартале 2017 года следственными органами следственного управления рассмотрено 10 сообщений о налоговых преступлениях (АППГ-15), из которых возбуждено 8 уголовных дел (АППГ-7). Эффективность рассмотрения поступивших сообщений в 2016 году составила 41,7%, в 1 квартале 2017 года этот показатель существенно возрос и составил 80%.
Немаловажную роль в повышении качества процессуальных проверок и расследования уголовных дел о налоговых преступлениях играет эффективное межведомственное взаимодействие между следственным управлением, УФНС России по Ивановской области, УМВД России по Ивановской области и прокуратурой Ивановской области. В Ивановской области созданы и функционируют межведомственные рабочие группы по вопросам выявления, предупреждения, документирования, пресечения и расследования нарушений налогового законодательства.
В результате принимаемых мер в 2016 году увеличился возмещенный ущерб по уголовным делам о налоговых преступлениях (составил 126 753 тыс. руб. или 79,9%). Значительно увеличился размер имущества, на который наложен арест по делам направленным в суд с обвинительным заключением. Так, в 2016 году имущество арестовывалось по 8 уголовным делам (АППГ-5), а сумма арестованного имущества составила 16 650 тысяч рублей (АППГ – 1 050 тысяч рублей). Появилась практика наложения ареста на имущество предприятия - должника. В 1 квартале 2017 года в производстве следственных органов следственного управления находилось 13 уголовных дел о налоговых преступлениях (АППГ-10), из них направлено в суд с обвинительным заключением 1 уголовное дело (АППГ-1). Сумма неуплаченных налогов по уголовным делам составила почти 97 млн рублей.
По результатам заседания коллегии принято решение о продолжении работы, направленной на укрепление и повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения, документирования, пресечения и расследования нарушений налогового законодательства между следственным управлением, УФНС России по Ивановской области, УМВД России по Ивановской области и прокуратурой Ивановской области, а также принятии исчерпывающих мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.