Тейковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Управляющая компания» требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ).
В ходе проведенной проверки установлено, что одним из видов деятельности ООО «Управляющая компания» является прием денежных средств от населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
На момент проведения проверки в нарушение требований п. 2 ст. 7 Закона №115-ФЗ правила внутреннего контроля в ООО «Управляющая компания» отсутствовали. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не определено.
В связи с этим в отношении генерального директора ООО «Управляющая компания» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).